Vụ triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng hé lộ những chiêu trò tinh vi của tội phạm công nghệ cao, từ việc "trùm" code web đồi trụy đến các hình thức rửa tiền bằng tiền điện tử và bất động sản.

Bạn có bao giờ tự hỏi, những trang web "đen" mà bạn vô tình thấy trên mạng thực chất được tạo ra như thế nào? Đằng sau chúng là cả một "công nghệ" lừa đảo tinh vi, với những "kỹ sư" chuyên nghiệp đứng sau viết code và vận hành. Vừa qua, một đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lên tới 1.200 tỷ đồng đã bị triệt phá, và điều bất ngờ là kẻ cầm đầu lại là một "trùm" code web đồi trụy.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đã thành lập đường dây trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. "Ông trùm" Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại Hà Nội, là kẻ điều hành đường dây. Còn Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại Đắk Lắk, phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex.

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng hãy tưởng tượng thế này: Phiên giống như một kiến trúc sư xây dựng các "tòa nhà" trên mạng, trong đó có cả những "tòa nhà" chứa nội dung đồi trụy. Còn Trung thì giống như một "nhà băng" ngầm, giúp các "con bạc" nạp tiền vào các trò chơi đỏ đen, và rửa tiền bẩn thành tiền sạch.

Tại thời điểm bị bắt, hệ thống trung gian thanh toán trái phép của nhóm này đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được "đẩy" từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng. Nhóm này cũng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc.

Thật đáng kinh ngạc, các đối tượng này đều là những người có trình độ hoặc am hiểu công nghệ. Họ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này chia thành từng nhóm nhỏ, trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín và mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên. Các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn sử dụng phần mềm IP giả để truy cập website đánh bạc.

Về giao dịch dòng tiền, nhóm này sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền, với các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát của ngân hàng. Họ cũng sử dụng tiền phạm tội mua tiền điện tử USDT để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang.

Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo, tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng và kê biên nhiều tài sản có giá trị.